科林环保装备股份有限公司关于部分董事、高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公司董事及副董事长万健敏女士、董事兼总经理李曾敏先生、副总经理兼董事会秘书张斌先生提交的书面辞职报告。详细情况如下：
1、万健敏女士因个人原因申请辞去公司董事及副董事长职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
2、李曾敏先生因个人原因申请辞去公司董事兼总经理职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
3、张斌先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司副总经理职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。万健敏女士、李曾敏先生辞去董事职务后不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。公司将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。同时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在公司未正式聘任新的总经理及董事会秘书期间，将由公司董事长黎东先生代为履行总经理及董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成总经理及董事会秘书的选聘工作。
截至本公告日，万健敏女士、李曾敏先生、张斌先生未持有公司股份。
公司及董事会对万健敏女士、李曾敏先生、张斌先生在公司任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司
董 事 会
二〇一九年六月十九日
